獨家：17億美元與伊朗關聯的加密貨幣資金流動曝光後，參議員就Binance監督員的現況向DOJ與財政部施壓

(SeaPRwire) –   國會持續調查伊朗對Binance的使用。參議員理查德·布魯門塔爾（康乃狄克州民主黨人）週五發出信件，要求提供有關指派監督這家全球最大加密貨幣交易所及其合規運營的兩名監察員的現狀詳情。

「我寫信是對Binance日益嚴重的、危險鬆懈的反洗錢預防指控表示擔憂，」布魯門塔爾在致美國司法部和財政部金融犯罪執法局的信中表示。

司法部和FinCEN的發言人也未立即回應置評請求。

作為2023年與Binance就合規缺陷達成和解協議的一部分，美國政府指派了兩名監察員，他們分別向司法部和FinCEN報告，以確保該交易所實施適當措施來全面改革其合規計劃。這些監察始於2024年，是一項更大認罪協議的一部分，根據該協議，Binance因未能實施適當的洗錢和制裁監督而支付了43億美元罰款。

Binance此後一直試圖塑造負責任的企業形象，但最近關於伊朗加密貨幣資金流的報導，促使布魯門塔爾與其他參議院民主黨人一起，調查這家加密貨幣交易所及其內部運作是否與其公開言論相符。

在公開的爭論中，Binance的兩名監察員（其職責包括標記任何不當行為）一直保持沉默。

司法部選定的監察員、諮詢公司Forensic Risk Alliance的創始合夥人弗朗西斯·麥克勞德未立即回應置評請求。FinCEN的監察員、律師事務所Sullivan & Cromwell的合夥人莎朗·科恩·萊文也未立即回應。

監察暫停？

布魯門塔爾的質詢是在多家媒體報導Binance解僱了內部調查人員之後提出的，這些調查人員曾警告高層主管，有超過10億美元資金通過該交易所流向與伊朗相關的錢包。Binance表示，解僱調查人員與他們對伊朗資金流的發現無關，並稱該加密貨幣交易所維持著嚴格的合規計劃。該加密貨幣交易所的發言人未立即回應有關布魯門塔爾對其監察員現狀調查的置評請求。

這位參議員的信件也緊隨路透社2025年的一份報導之後，該報導稱司法部已暫停其企業監察計劃，作為非正式審查的一部分。2025年3月，一名法官批准了司法部的要求，終止了對捲入海外賄賂案的國際礦業公司Glencore的監察。同年晚些時候，司法部也取消了要求飛機製造商Boeing擁有獨立監察員的規定。

監察制度的批評者認為，當政府要求獨立第三方監督一家違法的公司時，這對企業來說是昂貴的負擔，或者根本沒有效果。

2013年，一家美國法院在裁定這家科技巨頭參與價格壟斷陰謀後，對Apple強制實施了反壟斷監察員。其他接受過監察的知名公司包括Deutsche Bank、Volkswagen和Walmart。