獨家報導：幣安（Binance）解雇頂尖調查人員，這些人員聲稱已發現違反伊朗制裁規定的證據

(SeaPRwire) –   2023年，加密貨幣交易所Binance承認違反反洗錢和客戶身份識別法規，以及違反制裁規定。該公司同意支付43億美元罰款，這是美國歷史上最大的企業罰款之一。與此同時，Binance創始人趙長鵬承認未能實施適當的監管，隨後被判入獄四個月。作為回應，趙長鵬同意辭去Binance首席執行官的職務，該公司也同意接受政府的監管，從而進入一個“監管成熟”的新階段。

然而，Binance似乎正在背棄其承諾。據多個消息來源和看到的內部文件顯示，該公司合規團隊的調查人員發現，與伊朗有關聯的實體在2024年3月至2025年8月期間，通過該交易所接收了超過10億美元的資金，這可能違反了制裁法規。這些交易是通過Binance使用穩定幣Tether在名為Tron的區塊鏈上進行的。

消息人士稱，在調查人員通過內部報告披露了這些發現後，從2025年末開始，至少有五人被解雇。這些消息人士因擔心法律後果而要求匿名接受採訪。至少有三名調查人員來自歐洲和亞洲的執法部門。其中幾人在Binance擔任領導職務，負責特殊和全球金融調查，包括與逃避制裁和反恐融資相關的調查。

目前尚不清楚他們被解雇的確切原因。幾名前員工公開宣布他們將離開Binance，但沒有具體說明離職的情況。他們每人都拒絕置評。

此外，據消息人士和公開信息顯示，在過去三個月裡，除了這些調查人員被解雇外，至少有四名高級合規人員已經離職或被解僱。

“在[Binance]內部調查人員受到監管的情況下發生這種事情，相當令人震驚，”律師事務所Olshon Frome Wolosky的合夥人羅伯特・阿普爾頓（Robert Appleton）告訴。他曾在美國司法部負責制裁和與伊朗相關的案件。

這些人員被解雇的時間與一系列對Binance有利的美國政治動向相吻合。其中包括總統唐納德・特朗普對加密貨幣監管的[具體行動]，以及他在10月決定赦免趙長鵬在2023年的有罪辯訴。這次赦免是在趙長鵬的團隊在華盛頓特區僱用了遊說者，以及Binance幫助特朗普家族的加密項目[項目名稱]推出自己的穩定幣之後做出的。

有消息稱Binance解雇合規員工之際，該公司正在尋找首席合規官諾亞・珀爾曼（Noah Perlman）的替代人選。珀爾曼是一名前美國檢察官，於2023年作為知名人才加入Binance，目前仍在該公司任職。一位熟悉內部情況的消息人士在匿名討論公司內部動態時表示，珀爾曼計劃在今年晚些時候離開公司。該消息人士稱，他的離職計劃與調查人員被解雇一事無關。

“根據政策，我們無法對正在進行的調查發表評論。Binance致力於在其運營的市場遵守所有適用的制裁法律和法規，”Binance發言人在一份聲明中表示。他還補充說，公司無法對具體的人事案件發表評論，違反公司政策的員工將被解雇。

“我們將繼續與執法夥伴密切合作，保護我們的用戶和更廣泛的生態系統。推動這些工作的核心專業知識和團隊仍然在崗，”聲明繼續說道。

一種新的合規方式

Binance成立於2017年，迅速成為全球領先的加密貨幣交易所。但隨著這種飛速增長，也帶來了大量的監管和法律問題。在美國司法部對該交易所運營展開[具體調查]之際，Binance發起了一場重塑形象的運動，包括從世界各地招募明星執法官員來組建其合規團隊。

2023年11月，美國司法部宣布與Binance達成和解協議時，檢察官表示，該公司及其聯合創始人趙長鵬將財富置於監管合規之上，並促成了數十億美元的非法交易，涉及伊朗、古巴和敘利亞等國家的用戶。“將利潤置於合規之上的企業戰略不是通往財富之路，而是通向聯邦檢控之路，”美國副檢察總長麗莎・莫納科（Lisa Monaco）[表態]。

趙長鵬同意辭去首席執行官職務，該公司在一份[文件]中表示，這項和解協議讓Binance能夠“翻開充滿挑戰但又具有轉折性的學習和成長篇章”。不久後，Binance提拔了曾在新加坡和阿拉伯聯合酋長國擔任金融監管官員的理查德・滕（Richard Teng）為首席執行官。一年後，即2024年11月，Binance[宣布]計劃到年底將全職合規員工增加34%，達到645人。

在其招聘網頁上，Binance仍在招聘十多個合規職位。

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